跨境银行业务法律问题

面临国际起诉，包括引渡请求和制裁的个人受到最为敏感的限制之一是他们无法合法进行金融业务。这种限制可能为部分限制或完全限制，但在任何情况下，均会对个人的金融安全造成直接威胁，并可能对他们在国外的地位造成不良影响。随着事态发展，我们的委托人经常面临银行账户关闭、扣留或长期冻结、房地产或其他资产被没收、个人无法进行银行交易及结算、金融记录被披露给提出请求的国家/地区的主管部门等问题。讽刺的是，这种情况经常发生在自由市场经济成熟的民主国家，而这些国家或地区经常被视为能够保障人权，能向那些因从事合法政治和商业活动而被腐败政权起诉的人提供安全避难所。

随着全球化和专制政权在全球范围内影响力渐增，滥用国际逮捕令的频率和难民国官员的冷漠态度也在增加。这就要求律师一方面要在国际刑法、银行法和金融法的交叉点上开展工作，另一方面则要求他们了解国际关系和国际政治，这些因素为案件审查构建了非官方但却非常强大的脉络。Status Law 的合作伙伴具有丰富的相关专业知识，能够在这种多维环境中有效采取措施，在大多数复杂案件中胜诉。

除代表您出庭处理标准金融争议外，本所还提供某些极为特殊的金融和银行业务法律服务，包括：

• 删除或更正您在 World-Check 数据库（也称为路孚特 World-Check 风险情报及汤森路透 World-Check 风险筛查)中的记录，以帮助您通过相应的尽职审查；
• 提供有关经济合作与发展组织 (OECD) 的 CRS（通用报告标准）和 FATCA（外国账户税收合规法案）规定的专家建议，帮助您满足合规要求，避免不必要披露信息；
• 对您的个人财务资料提供预防保障，防止相关资料因不请自来的访问请求被披露；
• 在通过国际犯罪背景检查的过程中提供支持，以便您开展银行业务、就业及经商。
• 针对由于引渡请求或司法互助请求而被冻结的私人和公司银行账户，执行解除账户冻结的法律程序。

Status Law 在解决跨境私人金融及银行业务法律问题时，均基于相关主题的深度知识，并完全遵守法律，本所对此感到荣幸。有我们及时介入，您就能避免沦为无效官僚体制和腐败国官员的受害者。