Правовые аспекты трансграничного банковского обслуживания

Одним из наиболее ощутимых ограничений для людей, столкнувшихся с международным уголовным преследованием, включающим в себя запросы об экстрадиции и прочие санкции, является невозможность осуществления финансовых операций на законных основаниях. Ограничения могут быть частичными или полными, однако в любом случае они представляют собой прямую угрозу финансовой безопасности человека и могут негативно повлиять на его положение за границей. Наши клиенты часто сталкиваются с такими обстоятельствами, как закрытие, арест или долгосрочное замораживание банковских счетов, конфискация или запрет на отчуждение недвижимости и других активов, невозможность лично участвовать в банковских операциях и расчетах, передача финансовой документации властям запрашивающей страны и др. Как ни странно, подобное часто случается в демократических странах с устоявшейся свободной рыночной экономикой, которые традиционно считаются гарантами прав человека и убежищем для лиц, подвергшихся уголовному преследованию со стороны коррумпированных режимов за правомерную политическую и коммерческую деятельность.

В условиях глобализации и, как следствие, растущего влияния авторитарных режимов во всем мире учащаются случаи злоупотребления выдачей международных ордеров на арест имущества, а также бездействия со стороны должностных лиц страны, где гражданин ищет защиты. Поэтому адвокатам необходимо действовать на стыке международного уголовного, банковского и финансового права – с одной стороны, а также международных отношений и международной политики, которые создают неофициальный, однако, очень значительный контекст для рассмотрения дел – с другой стороны.

Партнеры «Status Law» обладают обширными знаниями и опытом эффективной работы в этой многомерной среде, что помогает выигрывать даже самые сложные дела.

Помимо представления Ваших интересов в типовых финансовых спорах, наша юридическая фирма оказывает некоторые весьма специфические услуги в области финансового и банковского права, в числе которых:

• • удаление или корректировка сведений о Вас в базе данных World-Check (также известной как Refinitiv World-Check Risk Intelligence и Thomson Reuters World-Check Risk Screening), чтобы помочь Вам пройти соответствующие проверки на благонадежность;
  • консультация специалистов по вопросам требований Единого стандарта отчетности (The Common Reporting Standard, CRS) Организации Экономического Сотрудничества и Развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) и Закона о налогообложении иностранных счетов (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), чтобы помочь Вам соблюсти требования соответствия стандартам и избежать нежелательного распространения информации;
  • превентивная защита Ваших личных финансовых данных от раскрытия в результате внезапных запросов доступа к ним;
  • поддержка в прохождении международной проверки на наличие судимости, фактов уголовного преследования, прекращения уголовного преследования для целей проведения банковских операций, устройства на работу и осуществления коммерческой деятельности;
  • юридические процедуры, направленные на размораживание иностранных частных и корпоративных банковских счетов, заблокированных в результате направления запроса о Вашей экстрадиции или запроса об оказании взаимной правовой помощи.

Адвокатское бюро «Status Law» гарантирует, что в основе всех его услуг по урегулированию юридических вопросов, связанных с трансграничным частным финансированием и банковской деятельностью, лежит глубокое знание сферы и полное соблюдение законов. Наше своевременное вмешательство – это надежная гарантия того, что Вы не станете жертвой неэффективных бюрократических механизмов и коррумпированных государственных чиновников.