Asuntos legales bancarios transfronterizos / Servicios financieros durante la búsqueda
Una de las limitaciones más delicadas para las personas que enfrentan juicios internacional, incluidas las solicitudes de extradición y las sanciones, es su incapacidad para ejecutar operaciones financieras legalmente.
Las restricciones pueden ser parciales o totales, pero en cualquier caso representan una amenaza directa para la seguridad financiera del individuo y pueden afectar negativamente sus posiciones en el extranjero.
Algunos de las situaciones que nuestros clientes enfrentan, con frecuencia, son el cierre, arresto o congelamiento a largo plazo de sus cuentas bancarias, la incautación de bienes y otros activos, la incapacidad de participar personalmente en transacciones bancarias y liquidaciones, la divulgación de sus registros financieros a las autoridades del país solicitante, y otros problemas.
Irónicamente, esto sucede a menudo en países democráticos con economías de libre mercado que comúnmente se perciben como garantes de los derechos humanos y como un refugio seguro para aquellos que son procesados por regímenes corruptos por su actividad política y comercial legítima.
Con la globalización y el crecimiento de la influencia de los regímenes autoritarios en todo el mundo, se ha aumentado la frecuencia de arrestos internacionales ocasionando una justificación del abuso y la indiferencia de los funcionarios de dichos países en donde se intenta refugiar
Esto requiere que los abogados operen, por un lado, en el manejo del derecho internacional, del delito, del derecho bancario y financiero y por otro lado en el manejo de las relaciones internacionales y la política internacional que establecen un contexto no oficial pero muy poderoso para la revisión de casos.
Los socios de “Status Law” tienen una gran experiencia sobre cómo actuar eficazmente en este entorno multidimensional para ganar incluso los casos más complejos.
Además de abogar en disputas financieras en procesos ante la corte, nuestra firma ofrece algunos servicios financieros y bancarios altamente específicos, que incluyen:
- Eliminación o corrección de su registro en la base de datos World-Check (también conocida como Refinitiv World-Check Risk Intelligence y Thomson Reuters World-Check Risk Screening) para ayudarlo a pasar las respectivas evaluaciones de diligencia;
- Asesoramiento de expertos sobre las normas CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE y FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) para ayudarlo a cumplir con los requisitos de cumplimiento y evitar la divulgación innecesaria de información;
- Protección preventiva de sus datos financieros personales contra la divulgación como resultado de solicitudes de acceso no solicitadas;
- Apoyo en la verificación de antecedentes penales internacionales para fines bancarios, laborales y comerciales;
- Procedimientos legales para descongelar cuentas bancarias privadas y corporativas extranjeras bloqueadas como resultado de la solicitud de extradición o asistencia legal mutua.
“Status Law” se complace en ofrecer todos los servicios en la solución de asuntos legales transfronterizos de finanzas privadas y bancarios que se basan en una experiencia profunda en el tema y en pleno cumplimiento de la ley. Nuestra intervención oportuna es su mejor seguro de no ser víctima de mecanismos burocráticos ineficaces y funcionarios estatales corruptos.
